福光股份:第二屆監事會第八次會議決議

時間:2019年10月31日 02:06:09 中財網
原標題:福光股份:第二屆監事會第八次會議決議公告


證券代碼:688010 證券簡稱:福光股份 公告編號:2019-005

福建福光股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


一、監事會會議召開情況

福建福光股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議通知
于2019年10月28日以電子郵件方式發出,于2019年10月30日在福州市馬尾
區江濱東大道158號公司會議室以現場會議的方式召開。本次會議由監事會主席
李寅彥女士主持,應出席會議監事3人,實際出席會議監事3人。


本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》的規定。


二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議,本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議:

(一)審議通過了《福建福光股份有限公司2019年第三季度報告》;

經審核,監事會認為:

1、公司2019年第三季度報告編制和審議程序符合相關法律、法規、規范性
文件、《公司章程》和公司內部管理制度的有關規定。


2、公司2019年第三季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易
所的各項規定,所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年第三季度
的經營管理和財務狀況。


3、在公司監事會出具本書面審核意見前,未發現參與公司2019年第三季度
報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。


4、監事會保證公司2019年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整,
所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、
準確性和完整性承擔個別連帶責任。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,表決通過。


具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《福


福光股份有限公司2019年第三季度報告》

(二)審議通過了《關于會計政策變更的議案》;

監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發合
并財務報表格式(2019版)的通知》(財會〔2019〕16 號)的要求,對公司原
會計政策和相關會計科目核算進行變更、調整,屬于按國家統一的會計制度的要
求變更會計政策,不涉及對公司以前年度的追溯調整,不會對當期和會計政策變
更前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生影響。本次會計政策變更事項
的審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定,變更后的會計政策對公
司財務狀況和實際經營情況的反映更為準確和公允。因此,公司監事會同意公司
本次會計政策變更。


表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票,表決通過。


具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關
于會計政策變更的公告》(公告編號:2019-006)



特此公告。






福建福光股份有限公司

監事會

2019年10月31日






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