航天宏圖:第二屆董事會第九次會議決議

時間:2019年10月31日 02:10:56 中財網
原標題:航天宏圖:第二屆董事會第九次會議決議公告


證券代碼:688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號:2019-011



北京航天宏圖信息技術股份有限公司

第二屆董事會第九次會議決議



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






一、董事會會議召開情況

北京航天宏圖信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
九次會議于2019年10月30日下午14:00在北京市海淀區杏石口路益園文化創
意產業基地A區1號樓5層會議室以現場與通信表決相結合的方式召開,會議通
知于2019年10月24日以郵件方式送達。公司董事9人,實際參會董事9人。

會議由公司董事長王宇翔先生主持,會議的召集和召開程序符合《中華人民共和
國公司法》和《公司章程》等相關規定,會議形成的決議合法、有效。


二、董事會會議審議情況


經與會董事投票表決,審議通過了如下議案:

(一)審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》

公司根據要求編制的2019年三季度報告。本報告期,公司實現營業收入為人
民幣278,065,937.12元;實現營業利潤為人民幣3,531,429.20元,歸屬于上市
公司股東的凈利潤為人民幣2,200,040.45元,歸屬于上市公司股東的基本每股
收益為人民幣0.02 元。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年第三季度報告》。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

(二)審議通過《關于2019年度高級管理人員薪酬的議案》

為進一步完善公司激勵與約束機制,充分調動公司高級管理人員的工作積極
性,根據國家有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,結合了公司現階段的
實際情況和經營成果以及公司所處行業和地區的薪酬水平,經公司董事會薪酬與
考核委員會提議,并結合實際情況,制訂本方案,具體如下:


序號

姓名

職務

年薪(萬元)

1

王宇翔

董事長、總經理

150

2

廖通逵

副總經理

72

3

王軍

董事會秘書、財務總監

60



以上薪酬不包括職工福利費、各項保險費和住房公積金等薪酬。王宇翔先生
僅在公司領取總經理職務薪酬。


關聯董事王宇翔先生回避表決。


表決結果:8票同意,0票反對,0票棄權

(三)審議通過《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》

為了進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動
公司核心團隊人員的積極性,有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益
結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,在充分保障股東利益的前提下,
按照收益與貢獻對等的原則,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上
市規則》、《科創板上市公司信息披露工作備忘錄第四號--股權激勵信息披露指
引》等有關法律、法規和規范性文件以及《北京航天宏圖信息技術股份有限公司
章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,公司擬定了《2019年限制性股
票激勵計劃(草案)》,擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要公告。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。


(四)審議通過《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》

為保證公司2019年限制性股票激勵計劃的順利進行,確保公司發展戰略和
經營目標的實現,根據有關法律法規以及《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》
的規定和公司實際情況,特制定公司《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管


理辦法》。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。


公司獨立董事發表了同意的獨立意見。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。


(五)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年限制性股票激
勵計劃相關事宜的議案》

為了具體實施公司2019年限制性股票激勵計劃,公司董事會提請股東大會
授權董事會辦理以下公司限制性股票激勵計劃的有關事項:

1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項:

(1)授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日;

(2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予
/歸屬數量進行相應的調整;

(3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細
或縮股、配股、派息等事宜時,按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股
票授予/歸屬價格進行相應的調整;

(4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理
相關全部事宜,包括與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》;

(5)授權董事會對激勵對象的歸屬資格、歸屬數量進行審查確認,并同意
董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;

(6)授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬;

(7)授權董事會辦理激勵對象限制性股票歸屬時所必需的全部事宜,包括
但不限于向證券交易所提出歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業
務、辦理修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等;

(8)授權董事會根據公司2019年限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股
票激勵計劃的變更與終止所涉相關事宜,包括但不限于取消激勵對象的歸屬資
格,對激勵對象尚未歸屬的限制性股票取消處理,辦理已身故(死亡)的激勵對
象尚未歸屬的限制性股票繼承事宜;


(10)授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理和調整,在與本次激
勵計劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果
法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的
批準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準;

(11)授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文
件明確規定需由股東大會行使的權利除外。


2、提請公司股東大會授權董事會,就本次股權激勵計劃向有關政府、機構
辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向有關政
府、機構、組織、個人提交的文件;辦理修改《公司章程》、辦理公司注冊資本
的變更登記;以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行
為。


3、提請股東大會為本次激勵計劃的實施,授權董事會委任財務顧問、收款
銀行、會計師、律師、證券公司等中介機構。


4、提請公司股東大會同意,向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效
期一致。


5、上述授權事項中,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、
本次股權激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外的其他
授權事項,提請公司股東大會授權董事會,并由公司董事會進一步授權公司董事
長或其授權的適當人士行使。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。


(六)審議通過《關于提請召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》。


董事會同意于2019年11月20日召開公司2019年第四次臨時股東大會,并
發出召開股東大會的會議通知,本次股東大會將采用現場投票及網絡投票相結合
的表決方式召開。


本議案所述內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的
《北京航天宏圖信息技術股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的
通知》(2019-015)。


表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權

特此公告。





北京航天宏圖信息技術股份有限公司

董事會

2019年10月31日








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