航天宏圖:獨立董事公開征集委托投票權

時間:2019年10月31日 02:10:59 中財網
原標題:航天宏圖:關于獨立董事公開征集委托投票權的公告


證券代碼:688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號:2019-014

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

關于獨立董事公開征集委托投票權的公告



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






重要內容提示:

. 征集投票權的起止時間:2019年11月14日至2019年11月15日
. 征集人對所有表決事項的表決意見:同意
. 征集人未持有公司股票


根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《上市公
司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,北京航天宏
圖信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事馬永義受其他獨立董事
的委托作為征集人,就公司擬于2019年11月20日召開的2019年第四次臨時股
東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東征集投票權。




一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
(一)征集人的基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事馬永義,其基本情況如下:


馬永義先生,1965年出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學歷,管理
學專業畢業;1987年7月至1999年3月任黑龍江財政專科學校教研室副主任,1999
年3月至2000年9月就職于黑龍江人才交流中心,2004年2月至今歷任北京國家
會計學院遠程教育中心主任、教務部主任、教師管理委員會主任,2017年5月至
今任公司獨立董事。


征集人未持有公司股票,目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾
紛有關的重大民事訴訟或仲裁。



征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其
作為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與
本次征集事項之間不存在任何利害關系。


2、征集人對表決事項的表決意見及理由

征集人作為公司獨立董事,出席了公司于2019年10月30日召開的第二屆董
事會第九次會議,并且對《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其
摘要的議案》、《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年限制性股票激勵計劃相關事宜
的議案》三項議案均投了同意票,并發表了同意公司實施本次限制性股票激勵計
劃的獨立意見。


征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續發展,形成
對核心人員的長效激勵機制,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的
情形。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件
所規定的成為激勵對象的條件。


二、本次股東大會的基本情況
(一)會議召開時間


1、現場會議時間:2019年11月20日14時30分

2、網絡投票時間:2019年11月20日

公司本次股東大會采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平
臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(二)會議召開地點


北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地A區1號樓5層會議室。


(三)需征集委托投票權的議案


議案序號

議案名稱

非累積投票議案

1

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》

2

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

3

《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年限制性股票激勵計劃相關事宜
的議案》




本次股東大會召開的具體情況,詳見公司于2019年10月31日在上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》上登載的《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編
號:2019-015)。


三、征集方案
(一)征集對象


截止2019年11月14日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。


(二)征集時間


2019年11月14日至2019年11月15日(上午9:00—11:30,下午13:00—15:00)。


(三)征集程序和步驟


1、股東決定委托征集人投票的,應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫
《獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》(以下簡稱“授權委托書”)。


2、向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文
件;本次征集委托投票權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關文件:

(1)委托投票股東為法人股東的,其應提交法人營業執照復印件、法定代表
人身份證明復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡;法人股東按本條規定提供的
所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;

(2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書
原件、股票賬戶卡復印件;

(3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,
并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法定代表人簽
署的授權委托書不需要公證。


3、委托投票股東按上述要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委托書
及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送
達;采取掛號信或特快專遞方式的,到達地郵局加蓋郵戳日為送達日。


委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下:

地址;北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地A區1號樓5層證券部
辦公室


收件人:王軍、張路平

郵編:100195

電話:010-82556572

傳真:010-82556572

請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,
并在顯著位置標明“獨立董事公開征集投票權授權委托書”字樣。


(四)委托投票股東提交文件送達后,經律師事務所見證律師審核,全部滿足
以下條件的授權委托將被確認為有效:


1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點;

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件;

3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,
提交相關文件完整、有效;

4、提交授權委托書及相關文件的股東基本情況與股東名冊記載內容相符;

5、未將征集事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事
項投票權重復授權給征集人且其授權內容不相同的,以股東最后一次簽署的授權
委托書為有效,無法判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效,無法判
斷收到時間先后順序的,由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認,通過該
種方式仍無法確認授權內容的,該項授權委托無效;

6、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東可以親自或委托代理人
出席會議,但對征集事項無投票權。


(五)經確認有效的授權委托出現下列情形的,征集人將按照以下辦法處理:


1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之
前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權
委托自動失效;

2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議,
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則
征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;若在現場會議登記時間截止之前
未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則對征集人的委托為唯一有效的
授權委托;


3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在“同意”、
“反對”或“棄權”中選擇一項并打“√”,選擇一項以上或未選擇的,則征集
人將認定其授權委托無效。


(六)由于征集投票權的特殊性,對授權委托書實施審核時,僅對股東根據本
公告提交的授權委托書進行形式審核,不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋
章是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代
理人發出進行實質審核。符合本報告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件
均被確認為有效。



附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

特此公告。




征集人:馬永義

2019年10月31日












附件:

北京航天宏圖信息技術股份有限公司

獨立董事公開征集委托投票權授權委托書

本人/本單位作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為
本次征集投票權制作并公告的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》、《北
航天宏圖信息技術股份有限公司關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》
及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充分了解。


本人/本單位作為授權委托人,茲授權委托北京航天宏圖信息技術股份有限公
司獨立董事馬永義先生作為本人/本單位的代理人出席北京航天宏圖信息技術股份
有限公司2019年第四次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事
項行使投票權。本人/本單位對本次征集投票權事項的投票意見:

序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>
及其摘要的議案》







2

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》







3

《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年限制
性股票激勵計劃相關事宜的議案》











(委托人應當就每一議案表示授權意見,具體授權以對應格內“√”為準,
三個投票選項中只能選其一,選擇超過一項或未選擇的,則視為授權委托人對審
議事項投棄權票)

委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):

委托股東身份證號碼或營業執照號碼:

委托股東持股數:

委托股東證券賬戶號:

簽署日期:

本項授權的有效期限:自簽署日至2019年第四次臨時股東大會結束。





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