航天宏圖:召開2019年第四次臨時股東大會的通知

時間:2019年10月31日 02:11:01 中財網
原標題:航天宏圖:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知


證券代碼:688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號:2019-015



北京航天宏圖信息技術股份有限公司

關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






重要內容提示:

. 股東大會召開日期:2019年11月20日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統


一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2019年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間:2019年11月20日 14點30分

召開地點:北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地A區1號樓5層公
司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間:自2019年11月20日

至2019年11月20日


采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定
執行。


(七) 涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規定,本次股東大會涉
及獨立董事公開征集股東投票權,由獨立董事馬永義作為征集人向公司全體股東
征集對本次股東大會所審議的股權激勵相關議案的投票權。詳情請查閱 2019 年
10月 31日刊載于上海證券交易所網站的《北京航天宏圖信息技術股份有限公司
關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告編號:2019-014)。




二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型



序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草
案)>及其摘要的議案》



2

《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法>的議案》



3

《關于提請股東大會授權董事會辦理2019年
限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》







1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司于 2019年10月30日召開的第二屆董事會第九次會議審


議通過。具體內容詳見公司于 2019 年10月31日在上海證券交易所網站
(www.sse.com.cn)以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日

報》披露的相關公告。




2、 特別決議議案:議案1、2、3




3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、2、3




4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案1、2、3


應回避表決的關聯股東名稱:2019年限制性股票激勵對象若同時是公司股
東,則需要對議案 1、2、3 進行回避表決



5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無




三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,
也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。




(二) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,
以第一次投票結果為準。




(三) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。




四、 會議出席對象


(一) 股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登
記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式
委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

688066

航天宏圖

2019/11/14





(二) 公司董事、監事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員



五、 會議登記方法

(一) 凡符合會議要求的公司股東,請持本人身份證及股東賬戶卡;如需委
托他人代理的,委托代理人需持本人身份證、授權委托書(見附件)、委托人身
份證復印件、股東賬戶卡,于 2019 年11月18日(上午 10:00~11:30,下午
13:00~17:30)到公司進行股權登記。股東也可以通過信函、傳真的方式辦理登
記手續,須在登記時間 2019 年11月18日下午 17:30 前送達,出席會議時需
攜帶原件。


(二)登記地點:北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地 A 區 1 號
樓 5層證券部辦公室

(三)登記方式:

1、法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出
席會議的,應持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶
卡至公司辦理登記;由法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持營業執照
復印件(加蓋公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股
東賬戶卡至公司辦理登記;

2、自然人股東親自出席會議的,應持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理
登記;委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、授權委托書和股東賬戶
卡至公司辦理登記;


3、異地股東可以信函或傳真方式登記,信函或傳真以抵達公司的時間為準,
在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并需
附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件,出席會議時需攜帶原件,信函上請注
明 “股東大會”字樣;公司不接受電話方式辦理登記。


六、 其他事項

(一)出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。


(二)參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。


(三)會議聯系方式

聯系地址:北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地A區1號樓5層證券部
辦公室

郵編:100195

聯系電話:010-82556572

傳真:010-82556572

聯系人:王軍、張路平



特此公告。




北京航天宏圖信息技術股份有限公司董事會

2019年10月31日



附件1:授權委托書



. 報備文件


提議召開本次股東大會的董事會決議



附件1:授權委托書

授權委托書

北京航天宏圖信息技術股份有限公司:


茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月20日召
開的貴公司2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。




委托人持普通股數:

委托人持優先股數:

委托人股東帳戶號:



序號

非累積投票議案名稱

同意

反對

棄權

1

《關于公司<2019年限制性股票激
勵計劃(草案)>及其摘要的議案》







2

《關于公司<2019年限制性股票激
勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》







3

《關于提請股東大會授權董事會
辦理2019年限制性股票激勵計劃
相關事宜的議案》











委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號: 受托人身份證號:

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。





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