航天宏圖:第二屆監事會第六次會議決議

時間:2019年10月31日 02:11:05 中財網
原標題:航天宏圖:第二屆監事會第六次會議決議公告


證券代碼:688066 證券簡稱:航天宏圖 公告編號:2019-012



北京航天宏圖信息技術股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。












一、監事會會議召開情況

北京航天宏圖信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第
六次會議于2019年10月30日在北京市海淀區杏石口路益園文化創意產業基地
A區1號樓5層會議室以現場與通信表決相結合的方式召開,會議通知于2019
年10月24日以郵件方式送達。公司監事3人,實際參與表決監事3人。會議由
公司監事會主席倪安琪女士主持,會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國
公司法》和《公司章程》等相關規定,會議形成的決議合法、有效。


二、監事會會議審議情況

經與會監事投票表決,審議通過了如下議案:

(一)審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》

經審核,監事會認為:董事會編制和審核的公司《2019年第三季度報告》 的
程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反
映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。未發現
參與公司 2019 年第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。公司
監事會對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年第三季度報告》。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

(二)審議通過《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘
要的議案》


公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的內容符合《中華
人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦
法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《科創板上市公司信息披露工
作備忘錄第四號——股權激勵信息披露指引》等相關法律、法規和規范性文件的
規定。本次激勵計劃的實施將有利于公司的持續發展,不存在損害公司及全體股
東利益的情形。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年限制性股票激勵計劃(草案)》。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。


(三)審議通過《關于公司<2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>
的議案》

公司《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法
規的規定以及公司的實際情況,能保證公司2019年限制性股票激勵計劃的順利
實施,進一步完善公司治理結構,形成良好、均衡的價值分配體系,建立股東與
公司管理人員之間的利益共享與約束機制。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權

本議案尚需提交公司股東大會審議。


(四)審議通過《關于核實公司<2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單>
的議案》

對公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單進行初步核查后,監事會
認為:列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共
和國公司法》等法律、法規和規范性文件及《北京航天宏圖信息技術股份有限公
司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)規定的任職資格,不存在最近12個月
內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內被中國證監會
及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內因重大違法違規


行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;不存在
具有《中華人民共和國公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形;
不存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,符合《上市公司股
權激勵管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的激勵對象條
件,符合公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要規定的激勵對
象范圍,其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。


公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵
對象的姓名和職務,公示期不少于10天。監事會將于股東大會審議股權激勵計
劃前5日披露對激勵對象名單的審核意見及其公示情況的說明。


具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2019
年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》。


表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權



特此公告。




北京航天宏圖信息技術股份有限公司

監事會

2019年10月31日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京快点开奖