航天宏圖:獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見

時間:2019年10月31日 02:11:07 中財網
原標題:航天宏圖:獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見


北京航天宏圖信息技術股份有限公司

獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的

獨立意見



根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所
科創板股票上市規則》等有關法律、法規及規范性文件的規定及《北京航天宏圖
信息技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定,作為公司
獨立董事,對公司第二屆董事會第九次會議相關事項發表如下獨立意見:

一、關于公司《關于2019年度高級管理人員薪酬的議案》的獨立意見

公司高級管理人員的薪酬依據行業和地區的薪酬水平制定,符合公司薪酬政
策和實際情況,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,且已經公司
董事會薪酬與考核委員會審議通過,符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

基于自身獨立性判斷,我們同意《關于2019年度高級管理人員薪酬的議案》。


二、關于公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的獨立意見

1、公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的擬定、審議流
程符合《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《上海證
券交易所科創板股票上市規則》(以下簡稱“《上市規則》”)等有關法律、法規
及規范性文件的規定。


2、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實
施股權激勵計劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。


3、公司本次限制性股票激勵計劃所確定的激勵對象具備《中華人民共和國
公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證
券法》”)等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格;不存在
最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內被中
國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形;不存在最近12個月內因重大違
法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施的情形;
不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的情形;不


存在具有法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形,該名單人員均符合
《管理辦法》、《上市規則》規定的激勵對象條件,符合公司《限制性股票激勵
計劃》規定的激勵對象范圍,其作為公司2019年限制性股票激勵計劃激勵對象的
主體資格合法、有效。


4、公司《2019年限制性股票激勵計劃(草案)》的內容符合《公司法》、
《證券法》、《管理辦法》、《上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規
定;對各激勵對象限制性股票的授予安排、歸屬安排(包括授予數量、授予日期、
授予條件、授予價格、任職期限、歸屬條件、歸屬日等事項)未違反有關法律、
法規和規范性文件的規定,未侵犯公司及全體股東的利益。


5、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃
或安排。


6、公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構,健全公司激勵
機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命
感,有利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。


綜上所述,我們認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于公司的持續發展,
有利于對核心人才形成長效激勵機制,不存在損害公司及全體股東尤其是中小股
東利益的情形。公司本次限制性股票激勵計劃所授予的激勵對象均符合法律法規
和規范性文件所規定的成為限制性股票激勵對象的條件。我們一致同意公司實行
本次限制性股票激勵計劃,并同意將該事項提交股東大會審議。


三、關于本次限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性的獨立意見

本次限制性股票激勵計劃考核指標分為兩個層面,分別為公司層面業績考
核、個人層面績效考核。


公司層面業績指標為營業收入增長率,該指標能夠真實反映公司的經營情
況、市場占有能力,是預測企業經營業務拓展趨勢和成長性的有效性指標。經過
合理預測并兼顧本激勵計劃的激勵作用,公司為本次限制性股票激勵計劃設置了
以2018年營業收入為基數,2019-2021年營業收入增長率分別不低于30%、69%、
119%的目標。


除公司層面的業績考核外,公司對個人還設置了嚴密的績效考核體系,能夠
對激勵對象的工作績效作出較為準確、全面的綜合評價。公司將根據激勵對象年


度績效考評結果,確定激勵對象個人是否達到歸屬條件。


綜上,公司本次激勵計劃的考核體系具有全面性、綜合性及可操作性,考核
指標設定具有良好的科學性和合理性,同時對激勵對象具有約束效果,能夠達到
本次激勵計劃的考核目的。我們同意將本次激勵計劃的相關議案提交公司股東大
會進行審議。


北京航天宏圖信息技術股份有限公司獨立董事
李艷芳馬永義王瑛
2019年10月30日





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