熱景生物:2019年第四次臨時股東大會決議

時間:2019年10月31日 02:11:15 中財網
原標題:熱景生物:2019年第四次臨時股東大會決議公告


證券代碼:688068 證券簡稱:熱景生物 公告編號:2019-009

北京熱景生物技術股份有限公司

2019年第四次臨時股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。






重要內容提示:

. 本次會議是否有被否決議案:無




一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2019年10月30日

(二) 股東大會召開的地點:北京市大興區中關村國家自主創新示范區大興生
物醫藥產業基地永旺西路26號院中關村高端醫療器械園10號樓北京熱景生物
術股份有限公司二層會議室

(三) 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況:

1、出席會議的股東和代理人人數

14

普通股股東人數

14

2、出席會議的股東所持有的表決權數量

44,773,724

普通股股東所持有表決權數量

44,773,724

3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比
例(%)

71.9877

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例(%)

71.9877



(四) 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定,大會主持情況等。


1、表決方式:會議采取現場及網絡方式投票表決,表決程序符合《公司法》


和《公司章程》的規定。


2、召集及主持情況:會議由公司董事會召集,董事長林長青先生主持本次
會議。


(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人,出席8人,其中獨立董事董書魁因公出差,未能出席;
2、 公司在任監事3人,出席3人;
3、 董事會秘書石永沾先生出席了本次會議;其他高管列席了本次會議。



二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

44,773,724

100.0000

0

0.0000

0

0.0000



2、 議案名稱:《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

審議結果:通過

表決情況:

股東類型

同意

反對

棄權

票數

比例(%)

票數

比例
(%)

票數

比例
(%)

普通股

44,773,724

100.0000

0

0.0000

0

0.0000



(二) 關于議案表決的有關情況說明

1、 上述第1項、第2項議案為特別決議議案,已獲得出席會議股東及股東代表
所持有效表決權股份總數三分之二以上通過。



三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京市康達律師事務所


律師:陸彤彤、莊東紅

2、 律師見證結論意見:

(1)公司本次股東大會會議的召集、召開程序符合有關法律、法規和《上市公
司股東大會規則(2016年修訂)》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019
年4月修訂)》等規范性文件及公司章程的規定。


(2)出席公司本次股東大會會議人員的資格、公司本次股東大會會議的召集人
資格合法有效。


(3)公司本次股東大會會議的表決程序、表決結果合法有效。








特此公告。




北京熱景生物技術股份有限公司董事會

2019年10月31日






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