晶晨股份:第一屆監事會第九次會議決議

時間:2019年10月31日 02:16:05 中財網
原標題:晶晨股份:第一屆監事會第九次會議決議公告


證券代碼:688099 證券簡稱:晶晨股份 公告編號:2019-004

晶晨半導體(上海)股份有限公司

第一屆監事會第九次會議決議公告



本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




晶晨半導體(上海)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆監事會第九
次會議通知于2019年10月19日以通訊方式發出,于2019年10月29日下午13:00以通
訊表決的方式召開。本次會議由監事會主席李先儀女士召集并主持,會議應到監
事3名,實到監事3名,會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以
下簡稱“《公司法》”)等法律、法規、部門規章以及《晶晨半導體(上海)股
份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,作出的決議合法、
有效。


會議以投票表決方式審議通過了以下議案:



一、審議通過《關于<2019年第三季度報告>的議案》

公司監事會對2019年第三季度報告要進行了充分審核,經審核,公司監事
會認為:

1、公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章
程》和公司內部管理制度的各項規定;

2、公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和
上海證券交易所的各項規定,所包含的信息從各個方面真實地反映了公司2019
年第三季度的經營成果和財務狀況等事項;

3、在提出本意見前,未發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為;

4、監事會保證公司2019年第三季度報告所披露的信息真實、準確、完整,
不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和
完整性承擔個別及連帶的法律責任。


表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。





二、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

公司監事會認為:公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌
資金,提高了募集資金使用效率,內容及程序合法合規。本次募集資金置換的時
間距募集資金到賬時間未超過6個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公
司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦
法(2013年修訂)》等法律、法規、規范性文件及《晶晨半導體(上海)股份有
限公司募集資金管理制度》的相關規定,不存在損害股東特別是中小股東利益的
情形。同意公司本次使用募集資金83,180,316.00元置換已預先投入募集資金投
資項目的自籌資金,使用募集資金7,567,660.38元置換已使用自籌資金支付的發
行費用,合計使用募集資金90,747,976.38元置換前述預先投入的自籌資金。具
體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的《關于使用募集資金置換預先投入
的自籌資金的公告》(公告編號2019-003)。


表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。




特此公告。






晶晨半導體(上海)股份有限公司監事會

2019 年 10 月 31 日




  中財網
各版頭條
pop up description layer
北京快点开奖